সোমবার এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট (ইডি)মুম্বাইয়ের ইন্ডিয়াবুলস ফাইন্যান্স সেন্টারে অভিযান চালায়।
ইডি দিল্লি এবং ইডি মুম্বাইয়ের একটি যৌথ দল তল্লাশি চালাচ্ছিল।
ইন্ডিয়াবুলস হাউজিং, প্রোমোটার সমীর গেহলাউত এবং অন্যান্য কিছু সংশ্লিষ্ট কোম্পানি এবং ব্যক্তির বিরুদ্ধে প্রিভেনশন অফ মানি লন্ডারিং অ্যাক্ট,২০০২(পিএমএলএ)এর অধীনে এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট একটি এনফোর্সমেন্ট কেস ইনফরমেশন রিপোর্ট(ইসিআইআর)নিবন্ধিত করেছে যার ভিত্তিতে ইডি অনুসন্ধান করেছে।
২০২১ সালের এপ্রিলে, ইডি ইন্ডিয়াবুলস হাউজিং এবং এর প্রচারকারীদের বিরুদ্ধে একটি মামলা দায়ের করেছিল।
ইডি একটি পালঘর এফআইআর-এর ভিত্তিতে একটি মামলা নথিভুক্ত করেছিল,যা বলে যে সংস্থাটি অর্থ পাচার করেছে এবং ক্রমবর্ধমান দামের জন্য তাদের নিজস্ব শেয়ারে বিনিয়োগ করেছে। এই এফআইআর-এ, অভিযোগকারী, কিছু রিয়েল এস্টেট কোম্পানিগুলি উল্লেখ করেছেন যেগুলি ইন্ডিয়াবুলসের কাছ থেকে ঋণ নিয়েছিল এবং ইন্ডিয়াবুলস হাউজিং শেয়ারে টাকা ফেরত দিয়েছিল।
এফআইআর অনুসারে, এটি উল্লেখ করা হয়েছে যে ২০১০ থেকে ২০১৪ সালের মধ্যে কোম্পানি থেকে তহবিল চুরি করা হয়েছিল।
তদন্তের জন্য, ইডি পুনে-ভিত্তিক রিয়েল এস্টেট ফার্ম প্রবর্তকদের একজনকে বিবৃতি দেওয়ার জন্য ডেকেছিল। যিনি ইন্ডিয়া বুলস হাউজিং এবং ইন্ডিয়াবুলসের সাথে যুক্ত সংস্থা থেকে ঋণ নিয়েছিলেন।